Специализированная лизинговая компания акционерное общество «УЗМЕД-ЛИЗИНГ» уведомляет Вас о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам 2024 года, которое состоится 30 июня 2025 года в 11-00 часов по адресу: г.Ташкент, Юнусобадский район ул. Чинабад дом 10а. Электронный адрес общества Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..

Начало регистрации участников собрания 30 июня 2025 года 10:00 часов.
Окончания регистрации акционеров – 10 часов 55 минут.
Список акционеров, для проведения общего собрания акционеров, будет составляться по состоянию на 24 июня 2025 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2024 год.
4. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
6. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг»за 2024 год.
7. Рассмотрение вопроса распределения прибыли и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
8. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2025 года предельного размера оплаты аудиторских услуг.
9. Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
10. Рассмотрение вопроса продления договора найма с руководителем исполнительного органа СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
11. Утвердить в новой редакции Устава СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
12. Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О наблюдательном совете СЛК АО «УзМЕД-лизинг»,
«О счетной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О порядке действий в случае возникновения конфликта интересов СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О дивидендной политике СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг», а также порядок голосования на общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и порядок ведения счетов аффилированных лиц в СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и заключения сделок с аффилированными лицами.
Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими рассмотрению на говодом Общем собрании акционеров, по адресу: Республика Узбекистан,
г.Ташкент Юнусабадский р-он улица. Чинабад д.10а по рабочим дням с 10.00 по 18.00 до даты проведения общего собрания акционеров.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии
с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность.
Телефоны для получения дополнительной информации: 71-231-67-82
Наблюдательный Совет СЛК АО «УзМЕД-лизинг»