|
Наименование эмитента
|
СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» |
|
Местонахождение (почтовый адрес):
|
100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, пл. Хамида Олимджана, д. 11А, 2-этаж. |
|
Номер сообщения -
|
03 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
|
вид общего собрания (годовое, внеочередное)
|
годовое |
|
форма проведения общего собрания
|
очное |
|
дата проведения общего собрания
|
27.06.2014 |
|
дата составления протокола общего собрания
|
07.07.2014 |
|
место проведения общего собрания
|
в здании гостиница «RAMADA», г.Ташкент, ул. Абдулла Кодирий, 1. |
|
кворум общего собрания
|
100% |
| |
|
Вопросы, поставленные на голосование
|
итоги голосования (%, количество голосов)
|
| |
за |
против
|
воздержались |
| 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. |
1 500 000 |
|
|
| 2. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год. |
1 500 000 |
|
|
| 3. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2013 год. |
1 500 000 |
|
|
4. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год. |
1 500 000 |
|
|
5. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности
СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год. |
1 250 000 |
|
250 000 |
| 6. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год. |
1 250 000 |
|
250 000 |
| 7. Распределение чистой прибыли СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. |
|
|
|
1-е предложение:
- на пополнение резервного фонда компании – 10 829 278 сум или 5,07 % от чистой прибыли;
- на пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании и дальнейшее увеличение уставного капитала компании – 95 638 872 сум или 44,75 % от чистой прибыли;
- на выплату дивидендов акционерам – 107 250 000 сум прибыли, или
50,18 % от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 71,5 сум.
|
1 050 000 |
450 000 |
|
2-е предложение:
- на пополнение резервного фонда компании – 14 218 150 сум или 6,65 % от чистой прибыли;
- на увеличение уставного капитала (фонда) путём увеличение номинальной стоимости акции с 1267 по 1400 сум. – 199 500 000 сум или 93,35 % от чистой прибыли.
|
450 000 |
1 050 000 |
|
| 8. Утверждение внешнего аудитора СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг. |
1 500 000 |
|
|
| 9. Избрания членов Наблюдательного совета СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год. |
|
|
|
| 10. Избрания членов ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год. |
|
|
|
| 11. О продлении трудового договора с директором СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг». |
1 300 000 |
200 000 |
|
| 12. Утверждение Устава компании в новой редакции. |
1 500 000 |
|
|
| 13. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции. |
1 500 000 |
|
|
| |
|
|
|
|
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)
|
Количество голосов при кумулятивном голосовании
|
| Избрания членов Наблюдательного совета СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год: |
|
|
1. Ильхамов Бегзод Наилбекович
|
700 000 |
|
2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович
|
700 000 |
|
3. Мирмахмудов Хасан Баҳодирович
|
0 |
|
4. Ахмедходжаев Азим Исраилович
|
2 100 000 |
|
5. Туляганов Кудратилла Асатуллаевич
|
1 750 000 |
|
6. Мухитдинов Азиз Акбарович
|
1 750 000 |
|
7. Джиянов Нажибудин Буриевич
|
1 400 000 |
|
8. Касимов Рустам Кадиржанович
|
2 100 000 |
| Избрания членов ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год: |
|
|
1. Султанов Элдорбек Арысланбекович
|
600 000 |
|
2. Равшанов Азизбек Ибодуллаевич
|
1 350 000 |
|
3. Абдулладжанов Фаррух Абдуладжанович
|
1 350 000 |
|
4. Кадиров Давронбек Абдумаликович
|
1 200 000 |
| . |
|
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
|
1. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека в персональном составе:
- Касимов М.А.
- Ахмедов Ш.Ш.
- Эргашева Н.А.
|
| 2. Утвердить отчет директора СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» по итогам деятельности за 2013 год и указать исполнительному органу на невыполнение показателей Бизнес-плана за 2013 год. |
| 3. Утвердить отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2013 год. |
| 4. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг»за 2013 год. |
| 5. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг»за 2013 год. |
| 6. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг»за 2013 год. |
7. Распределить чистую прибыль за 2013 год в размере 213 718 150 сум следующим образом:
- на пополнение резервного фонда компании – 10 829 278 сум или
5,07 % от чистой прибыли;
- на пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании и дальнейшее увеличение уставного капитала компании – 95 638 872 сум или 44,75 % от чистой прибыли;
- на выплату дивидендов акционерам – 107 250 000 сум прибыли, или
50,18 % от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 71,5 сум.
|
| 8. Утвердить внешним аудитором СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг этой аудиторской организации не более 3 400,0 тыс. сум. |
9. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год следующих членов:
- Ильхамов Бегзод Наилбекович.
- Махкамов Отабек Мухаммаджонович.
- Ахмедходжаев Азим Исраилович.
- Туляганов Кудратилла Асатуллаевич.
- Мухитдинов Азиз Акбарович.
- Джиянов Нажибудин Буриевич.
- Касимов Рустам Кадиржанович.
|
10. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год следующих лиц:
- Равшанов Азизбек Ибодуллаевич.
- Абдулладжанов Фаррух Абдуладжанович.
- Кадиров Давронбек Абдумаликович.
|
| 11. Продлить трудовой договор с директором СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров и поручить исполнительному органу, принять дополнительные неотлагательные меры по выполнению параметры бизнес-плана компании за 2014 год. |
| 12. Утвердить Устав компании в новой редакции. |
| 13. Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции. |
|
Руководитель исполнительного органа
|
__________________
(Ф.И.О.)
|
_____________
(подпись, печать)
|
Oddiy kurinish
